Как проверить потенциального контрагента

1 июля 2022 Другие новости

Прежде чем заключить сделку с контрагентом, эксперты рекомендуют его проверить. Это следует сделать, чтобы не только уберечь себя от мошенников, это позволит чувствовать себя уверенно при проверке налоговыми органами.

Зачем и как проверить контрагента

У налоговиков не возникнет претензий, если:

• указанный контрагент участвует в поставке товаров/услуг по договору;
• в бизнесе фигурируют указанные товары/услуги;
• есть подтверждение действительности сделок.

Сам контрагент, либо его руководители должны быть правоспособными. Проверьте контрагента бесплатно, воспользовавшись онлайн-сервисом «Лик-Контрагент». Для этого необходимо ввести в специальное окно ИНН, ОГРН, название компании или фамилию, имя, отчество.

Для того, чтобы доказать реальность ведения своей деятельности, необходимо собрать множество документов: деловая переписка, заявки о погрузках, договора приемки, исполнения обязательств. Согласно договора, у исполнителя должна быть техническая возможность, которая позволит выполнить обязательства. Например, транспорт для грузоперевозок, склад для хранения, лицензия СРО для строительных работ и т. д.

Даже если контрагент был рекомендован к сотрудничеству третьими, хоть и доверенными лицами, не будет лишним проверить его по документам, используя официальные источники. Это позволит избежать рисков, судебных разбирательств и своевременно предотвратит возможные убытки.

Методы проверки контрагента

Процедура проверки будет зависеть от масштаба компании, вида деятельности. Для этого можно привлечь консультантов для настройки производственного процесса, методом аутсорсинга пригласить специалистов или самостоятельно. Если вы желаете выстроить эффективную стратегию развития своего предприятия, проверьте рискует ли ваш бизнес, связываясь с контрагентом. Онлайн-сервис «ЗАО-ЛИК» предлагает различные решения для мониторинга клиентской базы, проведения маркетинговых исследований, проверки контрагентов.

Обратить внимание следует на срок службы контрагента, совмещение разных ОКВЭД, на отсутствие сотрудников, частые проверки надзорных органов, факты блокировки счетов и «черный список» в банке. На самом деле, список вмещает много параметров, каждый из которых может и не являться препятствием. Но следует помнить, если вы не уверены порядочности контрагента, есть риск испортить отношения с налоговой инспекцией.

Автор: Дмитрий Кашемиров

Читайте также